Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
Presenta los procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria.
Guardado en:
Autor principal: | Lee Maldonado, Yokasta Samira. |
---|---|
Autor Corporativo: | e-libro, Corp. |
Formato: | Libro electrónico |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Ciudad Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2008.
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/siduncu/86091 |
Ejemplares similares
-
Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2008) -
Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012) -
Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
por: González Estrada, Brenda Ivette.
Publicado: (2005) -
Ley contra el lavado de dinero y de activos
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012) -
Lavado de dinero
por: Jiménez, Aristides.
Publicado: (2012)