Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
Guardado en:
Autor principal: | Colectivo de autores. |
---|---|
Autor Corporativo: | e-libro, Corp. |
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Managua :
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,
2012.
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/siduncu/96201 |
Ejemplares similares
-
Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2008) -
Lucha contra lavado de dinero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012) -
Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2002) -
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
por: Lee Maldonado, Yokasta Samira.
Publicado: (2008) -
Ley contra el lavado de dinero y de activos
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)