Honduras

Honduras

Mostrar otras versiones (2)

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Orellana Mercado, Edmundo. (Autor)
Autor Corporativo:	e-libro, Corp.
Formato:	Libro electrónico
Lenguaje:	Español
Publicado:	Tegucigalpa : CEPAL, 2012.
Materias:	Negocios y economía. > Dinero y política monetaria. Business and Economics. > Money and monetary policy. Crimen real. > Engaños y decepciones. True crime. > hoaxes and deceptions. Libros electrónicos.
Acceso en línea:	https://elibro.net/ereader/siduncu/96546

Ejemplares similares

Honduras
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Perú
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Lucha contra lavado de dinero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

El Salvador
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2006)

Recuperación de activos robados
Publicado: (2009)

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
por: Ramsay Romero, Daniel Franklin.
Publicado: (2009)

Comunicación "A" 4928
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2009)

Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
por: Glen de Tobón, Maricielo.
Publicado: (2008)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2010)

El crimen organizado internacional
por: Rojas Aravena, Francisco.
Publicado: (2006)

La fuga de capitales
por: Gaggero, Jorge.
Publicado: (2007)

Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2002)

Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
por: Pesce, Miguel Angel.
Publicado: (2011)

Asociación internacional de supervisores de seguros
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2004)

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2002)

Criterios Tributarios
por: Roa, Raúl E.
Publicado: (2009)

Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Personas expuestas políticamente
por: Greenberg, Theodore S.
Publicado: (2012)

Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Lavado de dinero
por: Jiménez, Aristides.
Publicado: (2012)

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

No se deje usar!
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2012)

Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
por: Cuisset, André.
Publicado: (2007)

Tipologías regionales de GAFISUD
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2010)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2008)

Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2006)

Plan nacional de desarrollo
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2007)

Dinero móvil
por: Solin, Marina.
Publicado: (2010)

Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
por: Lee Maldonado, Yokasta Samira.
Publicado: (2008)

Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
por: González Estrada, Brenda Ivette.
Publicado: (2005)

Prevención del lavado de activos
por: Marshall, Enrique.
Publicado: (2003)

Política de clientes
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2008)

Ley 285
por: Colectivo de autores.
Publicado: (1999)

Concesiones en infraestructura
por: Guasch, J. Luis.
Publicado: (2005)

Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
por: Colectivo de autores.
Publicado: (2006)

Prevención del lavado de dinero
por: FinCEN.
Publicado: (2012)