Bancos y otras entidades financieras
El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional...
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| Publicado: |
2015
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| Acceso en línea: | https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=7573 |
| Sumario: | El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. El siglo XXI nos sorprende con nuevas herramientas tecnológicas y métodos accesibles para llevar a cabo transacciones en efectivo o electrónicas de dinero permitiendo que las principales organizaciones delictivas puedan concretar delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente, las transferencias de dinero obtenido de actividades ilícitas no poseen impedimentos de fronteras políticas, económicas o sociales. Asimismo, la globalización, las relaciones internacionales y la creciente interdependencia económica entre países brindan mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
A lo largo del presente trabajo, se abordan las siguientes cuestiones vinculadas al proceso de lavado de activos: su definición, etapas que comprende, tipologías que adopta y consecuencias económicas, sociales y políticas que produce. Asimismo, se pretende identificar los principales organismos internacionales y nacionales involucrados en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Particularmente, la presente investigación se centra en dar a conocer cuál es la normativa vigente en la República Argentina aplicable a las entidades financieras, sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero según la ley 25.246. Las mencionadas entidades, a su vez deberán cumplir disposiciones de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina. |
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