Bancos y otras entidades financieras
El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional...
Guardado en:
Autores principales: | , , |
---|---|
Otros Autores: | |
Publicado: |
2015
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=7573 |
date_str_mv |
2015-08-01 |
---|---|
descriptores_str_mv |
Bancos comerciales Entidades financieras Financiación del terrorismo Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Impacto social Lavado de activos Política criminal Prevención del delito |
titulo_str_mv |
Bancos y otras entidades financieras situación actual ante el lavado de dinero y la financiación del terrorismo |
disciplina_str_mv |
Ciencias económicas |
todos_str_mv |
Contador Público Nacional y Perito Partidor Contador/a Público/a Nacional y Perito/a Partidor/a Director/a fce_tg spa UNCuyo FCE UNCuyo FCE UNCuyo FCE |
description_str_mv |
El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. El siglo XXI nos sorprende con nuevas herramientas tecnológicas y métodos accesibles para llevar a cabo transacciones en efectivo o electrónicas de dinero permitiendo que las principales organizaciones delictivas puedan concretar delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente, las transferencias de dinero obtenido de actividades ilícitas no poseen impedimentos de fronteras políticas, económicas o sociales. Asimismo, la globalización, las relaciones internacionales y la creciente interdependencia económica entre países brindan mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
A lo largo del presente trabajo, se abordan las siguientes cuestiones vinculadas al proceso de lavado de activos: su definición, etapas que comprende, tipologías que adopta y consecuencias económicas, sociales y políticas que produce. Asimismo, se pretende identificar los principales organismos internacionales y nacionales involucrados en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Particularmente, la presente investigación se centra en dar a conocer cuál es la normativa vigente en la República Argentina aplicable a las entidades financieras, sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero según la ley 25.246. Las mencionadas entidades, a su vez deberán cumplir disposiciones de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina. |
dependencia_str_mv |
Facultad de Ciencias Económicas |
contributor_str_mv |
García Ojeda, Jorge Roberto |
autor_str_mv |
Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel |
object_type_str_mv |
Textual: Tesis |
id |
7573 |
plantilla_str |
Tesis |
record_format |
Tesis |
author2 |
García Ojeda, Jorge Roberto |
author_facet |
García Ojeda, Jorge Roberto Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel |
tipo_str |
textuales |
type_str_mv |
Tesis |
title_full |
Bancos y otras entidades financieras |
title_fullStr |
Bancos y otras entidades financieras Bancos y otras entidades financieras |
title_full_unstemmed |
Bancos y otras entidades financieras Bancos y otras entidades financieras |
description |
El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. El siglo XXI nos sorprende con nuevas herramientas tecnológicas y métodos accesibles para llevar a cabo transacciones en efectivo o electrónicas de dinero permitiendo que las principales organizaciones delictivas puedan concretar delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente, las transferencias de dinero obtenido de actividades ilícitas no poseen impedimentos de fronteras políticas, económicas o sociales. Asimismo, la globalización, las relaciones internacionales y la creciente interdependencia económica entre países brindan mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
A lo largo del presente trabajo, se abordan las siguientes cuestiones vinculadas al proceso de lavado de activos: su definición, etapas que comprende, tipologías que adopta y consecuencias económicas, sociales y políticas que produce. Asimismo, se pretende identificar los principales organismos internacionales y nacionales involucrados en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Particularmente, la presente investigación se centra en dar a conocer cuál es la normativa vigente en la República Argentina aplicable a las entidades financieras, sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero según la ley 25.246. Las mencionadas entidades, a su vez deberán cumplir disposiciones de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina. |
title |
Bancos y otras entidades financieras |
spellingShingle |
Bancos y otras entidades financieras Bancos comerciales Entidades financieras Financiación del terrorismo Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Impacto social Lavado de activos Política criminal Prevención del delito Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel |
topic |
Bancos comerciales Entidades financieras Financiación del terrorismo Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Impacto social Lavado de activos Política criminal Prevención del delito |
topic_facet |
Bancos comerciales Entidades financieras Financiación del terrorismo Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Impacto social Lavado de activos Política criminal Prevención del delito |
publishDate |
2015 |
author |
Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel |
tags_str_mv |
fce_tg |
title_sort |
Bancos y otras entidades financieras |
title_short |
Bancos y otras entidades financieras |
url |
https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=7573 |
estado_str |
3 |
building |
Biblioteca Digital |
filtrotop_str |
Biblioteca Digital |
collection |
Tesis |
institution |
Sistema Integrado de Documentación |
indexed_str |
2023-04-25 00:37 |
_version_ |
1764120254776082432 |